В ноябре в омской области была отозвана лицензия у «Эксперт банка» судом

Опубликовано 26-12-2019
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

В ноябре в омской области была отозвана лицензия у «Эксперт банка» судом. Как выяснилось в Обской области Арбитражный суд удовлетворил заявление регионального отделения Сибирского главного управления банка страны о принудительной ликвидации АО «Эксперт Банк». Этим правом была наделена Агентство по страхованию вкладов.
До этого ещё 1 ноября текущего года регулятор отозвал у крупнейшего омского банка лицензию, о то время он занимал 209 место в банковской системе России по активам. На данный момент, кредитная организация оспаривает приказ Центробанка в Арбитраже Москвы. Было также признано около 6 тыс. пострадавших вкладчиков, но агентство по страхованию собирается выплатить им более 4.4 млрд. рублей через Сбербанк.

Метки: , , , , ,

На прошлой неделе сообщили, что невский народный банк был лишён своей лицензии

Опубликовано 19-12-2019
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

На прошлой неделе сообщили, что невский народный банк был лишён своей лицензии. Банк работал на протяжении 30 лет, и по активам занимал 317 место в банковской системе России. Причиной закрытия было кража наличных и ценных бумаг на сумму 3 млрд. рублей, что являлось капиталом «Невского народного». Также банк не раз нарушал требования регулятора, физическим лицам обещали вернуть средства по страховке, но им не стоит ожидать более чем 1.4 млн. руб. на человека.

Метки: , , , ,

После закрытия «Осколбанка» вкладчикам должны возместить 324 млн. рублей, и могут обратиться в страховую компанию около 1.4 тысяч вкладчиков которые лишились лицензии банка

Опубликовано 13-12-2019
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

После закрытия «Осколбанка» вкладчикам должны возместить 324 млн. рублей, и могут обратиться в страховую компанию около 1.4 тысяч вкладчиков которые лишились лицензии банка. Как сообщает страховая компания среди всех вкладчиков,. 160 из них являются юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством РФ относятся к малым предприятиям, они могут также обратится за страховым возмещением на 30 млн. рублей. Вдобавок было уточнено, что ПАО Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Осколбанка», и выплаты должны начаться 9 декабря.
Сам «Осколбанк» лишился своей лицензии 29 ноября, это решение было принято ЦБ из-за неисполнения кредитной организации федеральных законов которые регулируют банковскую деятельность. По приказу банк не соблюдал закон по противодействию отмывания доходов полученные нелегальным способом и финансированием терроризма. Как было сказано ЦБ, «Осколбанк» специально занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности и проводил «Странные транзитные операции повышенного риска, которые были направленны на оптимизации налогообложения». Этот банк был учреждён в декабре 1990 года в виде товарищества с ограниченной ответственностью на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР. В 1995 банк был переделан в общество с ограниченной ответственностью, и как гласит информация капитал составлял 400 млн. рублей. А по информации ЦБ на 1 ноября по активам «Осколбанк» занимал 332-е место в банковской системе РФ.

Метки: , , , , , ,

Недавно Омский АО «Эксперт банк» смог оспорить приказ ЦБ об отзыве лицензии

Опубликовано 06-12-2019
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

Недавно Омский АО «Эксперт банк» смог оспорить приказ ЦБ об отзыве лицензии. Как оказалось Арбитражный суд Москвы на 13 января 2020 года назначил рассмотрение заявление омского «Эксперт банк» о просьбе признать приказ ЦБ РФ недействительным касаемо отмены лицензии на осуществление банковских операций, а лицензия было отозвана регулятором ещё 1 ноября. Было выяснено, что этот банк допустил множественные нарушения законодательства и нормативных актов банка России по области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путём а также финансированием терроризма. Как известно от ЦБ РФ кредитная организация представляла уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, включая операции, которые нуждались под постоянным контролем.
А также «Эксперт Банк» проводил странные операции, которые связаны с продажей наличной иностранной валюты, и выводом средств за рубеж. Вдобавок проведённая Банком России с кредитной операцией работа по совершенствованию противолегалиционных процедур не привела к корректировке деятельности, поэтому ЦБ РФ высказал о неэффективной организацией, о внутреннем контроле банка. До этого арбитражный суд Омской области назначал рассмотрение заявление ЦБ РФ на 17 декабря, чтобы ликвидировать «Эксперт Банк». Сам по себе этот банк является частью системы страхования вкладов, по статистике активов эта кредитная организация занимает 209 место в банковской системе РФ.

Метки: , , , , , , ,