Адвокат Карафелов Александр Миронович

На прошлой неделе 15 ноября Банк России отклонил лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест». Как известно этот банк занимал 386 место в банковской системе страны, а причина отказа лицензии была в том что «Кредитинвест», совершил нарушения в сфере борьбы с отмыванием, а также финансированием терроризма, и игнорировал законы о банковской деятельности и нормативные акты Центробанка. Кроме этого учреждение было заподозрено в сомнительных трансграничных операциях. Во время проверки были найдены многочисленные нарушения банком требований ЦБ в порядке ведения кассовых операций и обеспечение безопасности информации.