На прошлой неделе 15 ноября Банк России отклонил лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест». Как известно этот банк занимал 386 место в банковской системе страны, а причина отказа лицензии была в том что «Кредитинвест», совершил нарушения в сфере борьбы с отмыванием, а также финансированием терроризма, и игнорировал законы о банковской деятельности и нормативные акты Центробанка. Кроме этого учреждение было заподозрено в сомнительных трансграничных операциях. Во время проверки были найдены многочисленные нарушения банком требований ЦБ в порядке ведения кассовых операций и обеспечение безопасности информации.
Рубрики
Архивы
- Март 2021
- Февраль 2021
- Январь 2021
- Декабрь 2020
- Ноябрь 2020
- Октябрь 2020
- Сентябрь 2020
- Август 2020
- Июль 2020
- Июнь 2020
- Май 2020
- Апрель 2020
- Март 2020
- Февраль 2020
- Январь 2020
- Декабрь 2019
- Ноябрь 2019
- Октябрь 2019
- Сентябрь 2019
- Август 2019
- Сентябрь 2016
- Август 2016
- Июнь 2016
- Апрель 2016
- Сентябрь 2015
- Июль 2015
- Июнь 2015
- Май 2015
- Апрель 2015
- Март 2015
- Февраль 2015
- Январь 2015
- Декабрь 2014
- Ноябрь 2014
- Октябрь 2014
- Сентябрь 2014
- Август 2014
- Июль 2014
- Июнь 2014
- Май 2014
- Март 2014
- Февраль 2014
Метки
АИДАДУБАЙ АУДИТПОСТ АУДИТПОСТ компания АУДИТПОСТ презентует свой проект Аналитики Банк России Бухгалтерское сопровождение Госдума адвокат Карафелов адвокат карафелов александр миронович аннулирование лицензии арбитражный суд банк банки банкноты банковская система банковская система РФ банковская система России банкротство бухгалтерское обслуживание вирус внешняя бухгалтерия добровольная ликвидация кадровый учет капитал которая работает по другому кредит кредитная организация кредитные организации кредиты кризис лицензия национальный банк охрана труда пандемия постановка кадрового учета регистрация юридического лица сдача бухгалтерской налоговой отчетности специальное предложение услуги по регистрации компаний финансирование терроризма центробанк юридический консалтинг юридическое обслуживание юридическое сопровождение-