Недавно Омский АО «Эксперт банк» смог оспорить приказ ЦБ об отзыве лицензии

Опубликовано 06-12-2019
Адвокат Карафелов Александр Миронович

Адвокат Карафелов Александр Миронович

Недавно Омский АО «Эксперт банк» смог оспорить приказ ЦБ об отзыве лицензии. Как оказалось Арбитражный суд Москвы на 13 января 2020 года назначил рассмотрение заявление омского «Эксперт банк» о просьбе признать приказ ЦБ РФ недействительным касаемо отмены лицензии на осуществление банковских операций, а лицензия было отозвана регулятором ещё 1 ноября. Было выяснено, что этот банк допустил множественные нарушения законодательства и нормативных актов банка России по области противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путём а также финансированием терроризма. Как известно от ЦБ РФ кредитная организация представляла уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, включая операции, которые нуждались под постоянным контролем.
А также «Эксперт Банк» проводил странные операции, которые связаны с продажей наличной иностранной валюты, и выводом средств за рубеж. Вдобавок проведённая Банком России с кредитной операцией работа по совершенствованию противолегалиционных процедур не привела к корректировке деятельности, поэтому ЦБ РФ высказал о неэффективной организацией, о внутреннем контроле банка. До этого арбитражный суд Омской области назначал рассмотрение заявление ЦБ РФ на 17 декабря, чтобы ликвидировать «Эксперт Банк». Сам по себе этот банк является частью системы страхования вкладов, по статистике активов эта кредитная организация занимает 209 место в банковской системе РФ.

Метки: , , , , , , ,